#ElPerúQueQueremos

La triangulación Chávez-Nadine-Ollanta (Parte 2)

Publicado: 2011-05-24

En la edición del 14 de mayo del 2009, la revista Caretas, nos dan más detalles del escándalo que surgió por esos días cuando se filtró a la prensa, un informe de la Superintendencia de Banca y Seguros, sobre sospechosos movimientos de efectivo en la cuenta de ahorros de Nadine Heredia en el Banco de Crédito del Perú y que ella justificaba con sospechosos contratos por servicios personales y consultoría por montos bastante elevados y cuyo trabajo no se ha podido verificar, consignando por ejemplo como una de las empresas contratantes al periódico venezolano The Daily Journal convertido al chavismo luego de ser adquirido por el peruano Julio Augusto López, quien es un aportante registrado de la campaña de Humala.

Esta operación de compra de un medio de prensa venezolano por un financista de la campaña de Ollanta Humala, que luego contrata a la esposa de Ollanta, Nadine Heredia para que escriba artículos en dicho periódico, que nunca fueron publicados o que a lo más una sola vez, como hay por allí una noticia y por un monto de US $36,000 – dólares anuales, tiene todas las características de una operación de lavado de dinero.

También figura otro contrato por un estudio sobre la palma aceitera al padre de Martín Belaunde, éste último, dueño del diario La Primera, y financista registrado de la campaña de Ollanta Humala por la suma de US $50,000.- dólares y otro contrato con el mismo Martín Belaunde por US $30,000.- dólares anuales por asesoría.

Todo esto último tiene los mismos visos que el anterior. Se mantiene el círculo interno de pagos por servicios profesionales entre la esposa del candidato, su financista de campaña y el padre de éste. Entendiéndose además que la línea política del diario La Primera está relacionada con los intereses del propietario.

El informe del Banco de Crédito del Perú sobre movimientos sospechosos en la cuenta de ahorros de Nadine Heredia, se enmarca dentro de la reglamentación que los Bancos deben reportar a la Superintendencia de Banca y Seguros para detectar el lavado de activos de orígenes ilícitos.

La filtración de ese informe a los medios, es lo que generó el presente artículo en Caretas.

A continuación dicho artículo:

El humalismo era un sancochado en cuya olla caía de todo. Un frustrado sector de la izquierda que encontraba un líder del cual colgarse, la nueva expresión del viejo caudillo militar y algunos familiares medio chiflados. También aterrizaron varios paracaidistas y el discurso del antisistema. Esa prédica resultaba políticamente rentable en un país con el déficit social del que adolece el Perú.

Pero los últimos días sugieren que el caldo ya agarró el cuerpo de un espeso cau cau y que su rentabilidad no es solo metafórica. Al menos en las cuentas bancarias de Nadine Heredia.

El diario Correo reveló que la esposa de Ollanta Humala recibe US$ 36 mil anuales del diario venezolano The Daily Journal, aunque no publicó allí ni una sola nota. Este periódico en inglés, antes independiente, se convirtió al régimen de Hugo Chávez luego de ser adquirido por Julio Augusto López, de origen peruano, quien contribuyó a la campaña presidencial de Humala.

También llamaron la atención otros ingresos, como los US$ 66 mil anuales percibidos por servicios de consultoría brindados a la empresa arequipeña Apoyo Total.

De otro lado, CARETAS 2077 estableció que, al momento de solicitar su crédito bancario por US$ 100 mil, Heredia también consignó una asesoría de US$ 30 mil anuales ofrecida a la empresa Centros Capilares de Martín Belaunde, el misterioso financista del Partido Nacionalista. Heredia realizó un supuesto estudio sobre palma aceitera para el padre de éste, Arturo Belaunde Lossio, por el que recibió US$ 50 mil.

Esta revista dio a conocer que entre octubre del 2007 y junio del 2008, Heredia pagó anticipadamente US$ 47 mil de la mencionada hipoteca. Sus cuotas mensuales son de apenas US$ 1,058.

En su breve intervención del viernes 8 en el Congreso, Heredia declaró que “tampoco es cierto que tenga una cuenta por más de S/ 200 mil, como señala Caretas, y que mi hermano tenga cuentas abultadas. Todo ha sido declarado por mi persona ante el Banco, pero han invadido mi privacidad”.

Lo cierto es que, según el informe de transacciones sospechosas del Banco de Crédito, que reportó a Heredia el 22 de setiembre del 2008, la cuenta de ahorros BCP M/E 194-13948794-1-88, aperturada el 20 de octubre del 2005, recibió un total de aportes de US$ 213,062 desde el fin de la campaña presidencial.

Dicho informe reportado por el BCP a la SBS, identifica a 7 depositantes de transacciones sospechosas.

Otra cuenta abierta por su hermano Ilan Paul Heredia, mancomunada con Maribel Arnelita Vela, fue reportada apenas terminó la campaña, el 14 de junio del 2006, por transacciones sospechosas de US$ 92 mil. El grueso de estas provenían de una transferencia de US$ 51,282 hecha desde la cuenta de Unión por el Perú. Según el informe, “el Banco consideró oportuno el reporte de las operaciones como sospechosas, dado que la Ley 28094, Ley de Partidos Pólíticos, establece en su artículo 32 que los partidos políticos pueden abrir cuentas exclusivamente a nombre de éste y ser manejadas exclusivamente por el tesorero del partido, presumiendo que los aportes no declarados por el partido son de fuente prohibida”.

La ridícula respuesta de la bancada nacionalista vino a través de una moción para investigar el programa “Sembrando” de Pilar Nores, que se financia con recursos privados, y los ingresos de Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori. Con todo, el presidente Alan García aceptó la posibilidad. “Será una excelente oportunidad”, dijo, “para que la opinión pública conozca el trabajo de mejoramiento social que dirige mi esposa, quien jamás ha recibido un centavo del Estado y ha favorecido a 40 mil familias de cuatro a cinco personas cada una”.

Indudablemente, los rivales políticos de Humala sacarán provecho de la denuncia. Pero la réplica de Heredia hizo muy poco por aclarar los señalamientos.

Las preguntas que persisten luego de acceder a los informes bancarios completos son significativas.

Primero, ¿cómo logra adelantar en tan breve tiempo el pago de su hipoteca?

El BCP estableció que esos pagos provienen de depósitos hechos por su hermano Ilan Paul Heredia Alarcón (28), “quien efectuó depósitos regulares de US$ 4,000 en su cuenta de ahorros, hasta totalizar US$ 62,200” (ver cuadro).

El informe de transacciones sospechosas del Banco de Crédito establece que US$ 36,813 de la cuenta de Nadine Heredia no tienen un origen identificable. Los depósitos identificados plantean por sí mismos serios interrogantes.

Además de los aportes efectuados por Ilan Heredia, un amigo de éste, Lino Gregorio Bejarano Miranda, hace transferencias por US$ 44,150.

María Esther Zúñiga Loayza, una mujer de 50 años con una pensión mensual de AFP de S/.116, hace ocho depósitos entre abril y diciembre del 2008 que totalizan US$ 31,300. ¿Cómo una humilde pensionista dispone de esa cantidad?

En conferencia de prensa el martes 12, Ollanta Humala se resistió a responder a los cuestionamientos y calificó de “cobardía” que el tema saliera a la luz cuando su esposa guardaba luto por el reciente fallecimiento de su padre, Alberto Heredia. “Primero terminamos la conferencia de prensa y luego pasamos a estos temitas que están ahí”, dijo. Ante la insistencia de un periodista le increpó que “haga bien su pregunta, parece un reclamo más bien. Tranquilo, no se altere, no se altere”. Sobre el caso de la pensionista Zúñiga mencionó de refilón que ella le depositaba el sueldo de The Daily. “Mi esposa no está yendo personalmente al banco a depositar”, sostuvo. Pero no explicó la cantidad de depósitos hechos por Ilan Heredia, que solo en un mes como abril del 2008 llegaron a sumar más de US$ 20 mil.

Los cuestionamientos sobre las finanzas humalistas vienen de varios años atrás. Martín Belaunde es el dueño del diario La Primera y, según ha trascendido, puso dinero en la mesa para intentar comprar medios como CPN Radio.

En el mencionado diario el columnista Raúl Wiener recordó que para el gobierno “el peligro sigue siendo Humala, que equivale a la opción de que el Perú se sume a la corriente progresista de América Latina”.

El gran problema es que esa opción no vaya en paralelo a las corrientes de la izquierda democrática sino que se hipoteque con Hugo Chávez, un presidente dedicado a perpetuarse en el poder, copar todas las instancias del Estado y decapitar políticamente a cualquier opositor que levante cabeza (ver recuadro). Los manejos nada transparentes de los millones de renta petrolera garantizan que las inevitables revelaciones sobre las corruptelas del chavismo arrastrarán a quienes se equivocaron al aliarse –por convicción o conveniencia– con él. Y esa será una montaña de lodo.

La propia Heredia sabe muy bien el efecto que la vinculación tiene entre buena parte del electorado. “Nos quieren etiquetar de chavistas, pero olvidan que yo misma fui la que denunció la intromisión de Hugo Chávez por considerar que atentaba contra la soberanía nacional”, se defendió en el Congreso. Lamentablemente, la nada aclarada receta para percibir importantes ingresos solo juega en su contra.

Heredia, Humala y su abogado Omar Chehade consideran el episodio como una violación al secreto bancario. Pero con el argumento demostraron lentos reflejos políticos. Hace pocas semanas el presidente francés Nicolás Sarkozy declaró en la cumbre del G-20 que la “época del secreto bancario ha terminado”. Y ello se aplica tanto para los orates de Wall Street como para los nuevos revolucionarios. (Enrique Chávez)


Escrito por

giorgio

En esta segunda vuelta electoral, está en juego no solo la alternancia en el poder, paradigma de la democracia, sino también, la estabilidad económica, las tasas más altas de crecimiento del PBI en la región y en el mundo, el bienestar común que hacía mucho ti


Publicado en

Voto Responsable

Otro blog más de Lamula.pe