España: la mafia china blanqueó entre 800 y 1,200 millones de euros en cuatro años
Spain: Chinese mafia laundered between 800 and 1,200 million euros in four years
Productos de limpieza, menaje del hogar, plantas, pequeños electrodomésticos, papelería variada... Muchos de estos objetos a precios baratos que se pueden encontrar en cualquiera de los miles de bazares chinos abiertos en los últimos años por toda España tenían que ver con la Operación Emperador, el dispositivo de 500 policías que ha desmantelado este martes la que se cree es la mayor trama de contrabando y blanqueo de dinero investigada en los últimos años .
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GOLPE AL LAVADO DE DINERO EN LOS "TODO A CIEN"
La trama blanqueó entre 800 y 1.200 millones en cuatro años, según el fiscal
La trama se dedicaba a delinquir contra Hacienda, y también a delitos de extorsión
Los agentes la acusan también de prostitución, juego ilegal y tráfico de drogas.
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M. ALTOZANO / MÓNICA CEBERIO / F. J. BARROSO Madrid / Barcelona 17 OCT 2012 -
http://politica.elpais.com/politica/2012/10/16/actualidad/1350372280_541844.html
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Productos de limpieza, menaje del hogar, plantas, pequeños electrodomésticos, papelería variada... Muchos de estos objetos a precios baratos que se pueden encontrar en cualquiera de los miles de bazares chinos abiertos en los últimos años por toda España tenían que ver con la Operación Emperador, el dispositivo de 500 policías dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y coordinado por la Fiscalía Anticorrupción que ha desmantelado este martes la que se cree es la mayor trama de contrabando y blanqueo de dinero investigada en los últimos años por ese tribunal. Desde que comenzó a ser investigada, en 2009, la trama habría blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año, es decir, entre 800 y 1.200 millones en cuatro años.
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Las cifras son enormes. En total, las detenciones previstas eran al menos 110, casi todas de personas de nacionalidad china —aunque no solo; también hay españoles y nacionales de otros países—, de las que se habían ejecutado 80 en Madrid, Barcelona, Málaga, Murcia, Alicante, Zamora y el País Vasco. Y eso sin contar las otras 17 que estaban previstas en otros siete países entre los que se encuentran Italia, Alemania y Andorra. La cantidad defraudada podía ascender cada año a los 200 o 300 millones de euros, según reveló el fiscal jefe Anticorrupción Antonio Salinas, que aseguró en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, que había previstos 120 registros y se habían embargado más de 200 coches y más de 200 cuentas bancarias de sociedades de la trama. La rueda de prensa del fiscal, autorizada por el juez, se efectuó en medio de la operación.
Los tres clanes de los que se formaba el grupo desarticulado obtenían el dinero mediante infracciones penales cometidas en España. El objetivo era introducir grandes cantidades de mercancía —mucha de ella falsificada— procedente de China evadiendo impuestos gracias a la corrupción de funcionarios a los que pagaban comisiones y a la falsificación de los documentos de importación. Luego, el fraude fiscal se extendía a las ventas al por mayor a los distintos bazares y tiendas de Todo a 100 en transacciones por las que tampoco declaraban a Hacienda. En este tipo de venta al por mayor los pagos se suelen hacer en efectivo, lo que facilita la opacidad de las transacciones.
Al frente de todo estaba, presuntamente, Gao Ping, un empresario chino radicado en Somosaguas (Madrid) dedicado a la importación de este tipo de productos y que era a su vez muy conocido como promotor del arte chino en España y del español en China. Se trata de una persona con grandes contactos en el mundo político y artístico. De Gao y unos ocho dirigentes más dependían los tres clanes de los que estaba formada la organización y que, según sospecha Anticorrupción, actuaban coordinadamente.
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La trama no declaraba las mercancías que compraban en China ni tampoco las ventas a los minoristas
Para sus operaciones necesitaban de la colaboración de algunos funcionarios públicos que les facilitarán sus relaciones con la Administración. Dentro de esta parte de la trama, fueron detenidos el concejal de Seguridad de Fuenlabrada, el socialista José Borrás —en ese municipio está el polígono industrial de Cobo Calleja y el Consistorio tenía mucha relación a través de su centro de arte con el cabecilla de la trama, Gao Ping—; un sargento de la Guardia Civil; un inspector de Policía y una funcionaria. Los investigadores sostienen que cobraron distintos sobornos a cambio de facilitar licencias (los que tienen competencia para ello) y de la actuación impune de la organización.
También fue arrestado el actor porno Nacho Vidal y su hermana, aunque su participación era menor, según fuentes de la investigación que precisan que su labor se centraba en la elaboración de facturas falsas, según esas fuentes. Ellos podrían, presuntamente, haber colaborado en el blanqueo de dinero junto a otros despachos y empresas españolas.
El epicentro de la red era el polígono Cobo Calleja, uno de los mayores de Europa y en el que se concentran cientos de empresas chinas de venta al mayor. Hasta allí se desplazaron numerosos furgones policiales alrededor de las cinco y media de la mañana del martes. A esa misma hora también entraban los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) en tres domicilios en los que residían algunos de los presuntos cabecillas de la organización. Estaban en el barrio madrileño de Legazpi, en la calle Reina Victoria y en el municipio de Getafe.
Los antidisturbios y agentes de paisano se dispersaron por el polígono y entraron las naves, muchas de ellas vacías. En el dispositivo participaron policías del Grupo de Operaciones e Intervenciones Técnicas (GOIT), especializados en abrir cajas fuertes y dobles fondos de coches. A media mañana llegaron guías caninos con perros especializados en la detección de billetes. “Son naves muy grandes y esto nos puede llevar varios días”, confesaba un agente.
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La trama manejaba grandes cantidades de dinero en efectivo que fluía a través de los miembros de la organización en coches, furgonetas y maletines. La función de algunos de los detenidos consistía en llevar personalmente entre su equipaje el dinero a China. Otra parte se enviaba en contenedores que partían desde puertos españoles. Solo en los registros efectuados por la policía, los agentes se incautaron de al menos seis millones de euros en efectivo, según los investigadores. Aún esperan encontrar más. Mediante el auxilio de algunos despachos de abogados, otra parte del contante salía hacia diversos paraísos fiscales desde donde, periódicamente, se transferían fondos a la rama china de la organización enclavada en ese país.
La red introducía miles de productos en bazares
El resto se blanqueaba mediante todo tipo de actividades ilícitas en España. Entre estas se encontraba la prostitución o el destino de los fondos a casinos ilegales. La red contaba también con un sistema de préstamo informal para ciudadanos y pequeños comerciantes chinos a los que coaccionaban y amenazaban para cobrar con los intereses que ellos mismos establecían. Los agentes se encontraron además con decenas de trabajadores que trabajaban en las naves industriales sin contrato de trabajo y sin residencia legal en España.
Anticorrupción imputa a los cabecillas de la red los delitos de pertenencia a organización criminal, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Pero también los de cohecho (sobornos a funcionarios), falsedad (en los documentos de importación de mercancía), contrabando, delitos contra la propiedad intelectual e industrial (derivados de las falsificaciones), coacciones y amenazas (a los inmigrantes a los que prestaban dinero). Y por el empleo de mano de obra irregular.
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MÁS INFORMACIÓN
Nacho Vidal, punta de lanza del cine porno
El cabecilla de la trama es un conocido galerista de arte
Detenido un edil en la redada contra una red de evasión de capital
El concejal encargado de las relaciones con la comunidad china
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http://www.unrespetoalascanas.com/
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Tríada se refiere a las muchas ramas de las organizaciones criminales chinas con sede en Hong Kong, Vietnam, Macao, Taiwán, China, y también en países con importantes poblaciones chinas, tales como Filipinas, Malasia, Singapur, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia y el Reino Unido.
La Tríada utilizar códigos numéricos para distinguir entre rangos y posiciones dentro de la pandilla;. Los números están inspirados en la numerología china del I Ching: así "489" se refiere a "Maestro Montaña" o "Maestro Dragon" ("Cabeza de Dragón"), mientras que "438" se utiliza para el "Maestro Adjunto a La Montaña", el representante del Maestro Montaña es "Incienso Master", que supervisa las inducciones en la Tríada, o también "Vanguard" el que asiste al Maestro Incienso.
"426" se refiere a un "jefe militar", también conocido como "Polo Rojo", supervisa las operaciones defensivas y ofensivas, mientras que "49" indica la posición de "soldado" o miembro afiliado.
El 415 es "Abanico Blanco" y proporciona asesoramiento financiero y de negocio; el 432 es "sandalia de paja" y funciona como un enlace entre las diferentes unidades.
El 25 se refiere a un agente de policía encubierto o espía de otra tríada, y popularmente se utiliza en Hong Kong, en el argot, para el "informante".
"Linternas azules" o "Blue Lanterns" son miembros no iniciados, equivalentes a socios de la mafia y, como tales, no tienen una designación numérica.
Triad refers to the many branches of Chinese criminal organizations based in Hong Kong, Vietnam, Macau, Taiwan, China, and also in countries with significant Chinese populations, such as the Philippines, Malaysia, Singapore, the United States, Canada, Australia, New Zealand and the United Kingdom.
Triads use numeric codes to distinguish between ranks and positions within the gang; the numbers are inspired by Chinese numerology based on the I Ching.[7] "489" refers to the "Mountain" or "Dragon" Master (or 'Dragon Head'), while 438 is used for the "Deputy Mountain Master", the Mountain Master's proxy, "Incense Master", who oversees inductions into the Triad, and "Vanguard", who assists the Incense Master. "426" refers to a "military commander", also known as a "Red Pole", overseeing defensive and offensive operations, while "49" denotes the position of "soldier" or rank-and-file member. The "White Paper Fan" (415) provides financial and business advice, and the "Straw Sandal" (432) functions as a liaison between different units.[8][9] "25" refers to an undercover law enforcement agent or spy from another triad, and has become popularly used in Hong Kong as a slang for "informant". "Blue Lanterns" are uninitiated members, equivalent to Mafia associates and, as such, do not have a number designation.
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List of Chinese criminal organizations - Wikipedia, the free ...
en.wikipedia.org/.../List_of_Chinese_criminal_or... - Traducir esta página Ir a Triad societies: Main article: Triad (underground society) · 14K Group 十四K · 14K Baai Lo 十四K 湃廬; 14K Chung 十四K 忠字堆; 14K Chung Yee ...
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Chinese mafia suspects appear in court in Spain
October 17, 2012 - Several suspects arrested in Spain as part of a probe into Chinese gangs suspected of laundering tens of millions of euros each year appeared in court for questioning Wednesday.
Ten of the over 80 people detained in raids carried outon Tuesday across Spain arrived at the central Madrid court in two police vans which were escorted by a police patrol car.
The court could hear from more suspects later on Wednesday depending on how quickly the first batch is questioned, a court official said.
Among those arrested was Chinese businessman and gallery owner Gao Ping who is suspected of being one of the leaders of the network, Spanish porn actor Nacho Vidal and Jose Borras, a local city councillor from Fuenlabrada in southern Madrid.
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So far, 83 people have been detained in the operation, including 58 Chinese nationals, 17 Spaniards and eight people from other countries, national police director Ignacio Cosido told a press conference.
One suspect was detained in Germany and more arrests could be made outside of Spain in the coming days as the operation remains open, Cosido added.
“We are talking about a historic operation, a very important operation in the fight against economic delinquency,” he said.
Over 500 police took part in “Operation Emperor”. They seized around 10 million euros ($13 million) in cash in dozens of raids across the country over the past two days as well as some 200 vehicles, guns, jewels and works of art.
The authorities also froze the bank accounts of more than 120 people.
The investigation began in 2009 and focused on the Cobo Calleja industrial zone in Fuenlabrada, considered the biggest Chinese wholesale hub in Europe.
The industrial zone is known as a source of cheap goods imported from China and sells shoes, clothes, jewellery and other wholesale goods to Spanish businesses, as well as distributing them across Europe.
“This has been a very long operation, an operation that demanded a lot of work,” said Cosido.
Spanish prosecutors said the racket was made up of traders who sold contraband goods in Spain, laundered the money and transferred it to China by train and car, using front companies such as karaoke bars and restaurants.
The gang is also suspected of channelling money from rackets involving prostitution and extortion to tax havens with the help of Spanish and Israeli intermediaries.
The network laundered between 200 and 300 million euros a year by dodging taxes, bribing officials and forging documents, top anti-corruption prosecutor Antonio Salinas said Tuesday when the arrests were first announced.
Gao reportedly owns several warehouses in Cobo Calleja industrial zone as well as a contemporary art gallery in Madrid near the Queen Sofia Museum.
Vidal, an international porn star credited in titles such as “Sexcapades”, ran a company suspected of taking part in the money-laundering.
Chinese firms in the Cobo Calleja industrial zone officially do some 870 million euros in trade a year, according to the town hall in Fuenlabrada.
Of the 800 businesses there, it said 377 were Chinese-run, employing 3,000 of the total 10,000 people working in the area.
Source: expatica.com
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Mística, opaca y ancestral, así es la mafia china
17/10/12 - La policía efectuó ayer al menos 80 arrestos en España destinados a desarticular una red criminal china. En la operación se embargaron 202 vehículos y se incautaron 6 millones de euros en efectivo
Cae una red criminal china que blanqueaba 300 millones de euros al año
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"La mafia china es como un edificio en el que los que conforman cada piso no saben dónde está la escalera, ni cómo subir a la jerarquía superior. La cabeza del dragón, el jefe, se encuentra en el ático". Así define, parafraseando al FBI, el periodista Alejandro Riera la estructura de la mafia china en el mundo.
La organización sufrió ayer un fuerte golpe: 80 personas fueron detenidas. Entre ellas se econtraban varias caras conocidas como el actor de cine porno Nacho Vidal o el concejal socialista del ayuntamiento de Fuenlabrada José Borrás. El supuesto cabecilla de la red también caía. Se trata de Gao Ping, un importante empresario chino y propietario de una galería de arte en Madrid.
"La investigación de la policía es de gran importancia pero sólo se ha descabezado uno de los pisos del edificio y no sabemos en qué nivel estamos", asegura Riera que pasó dos años estudiando las relaciones y el entramado de la organización.
La investigación que ayer salió a la luz, comenzaba hace dos años cuando la Fiscalía Anticorrupción descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien". Una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, por lo que con ese hallazgo comenzó la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales."Una característica es que integrantes del grupo mezclan la legalidad de los negocios con la ilegalidad", explica Heriberto Araujo, coator de La silenciosa conquista china. "A diferencia del resto de organizaciones, la mafia china no es considerada por los chinos como una mafia" asegura el corresponsal en el país asiático.De la misma opinión es Riera que asegura que uno de las principales dificultades con las que se encontró a la hora de realizar su investigación fue que la mayoría de las personas a las que preguntaba le aseguraban que "la mafia china no existe". "No es que no tengan conciencia de ello. Tanto la mafia, como triadas, son palabras occidentales. Ellos tienen una concepción distinta de lo que nosotros consideramos crimen organizado".Pese a ello, éste forma parte del 'top 4' de grupos criminales acompañado por las mafias colombianas, rusas e italianas. Cada una de estos grupos cuenta con sus particularidades y su sector. Así, según las estadísticas policiales, la china se dedica principalmente al blanqueo de capitales y fraude fiscal junto a otras actividades como prostitución, extorsiones, contrabando y falsificaciones. Y es que, los talleres ilegales donde estas mafias explotaban tradicionalmente a sus compatriotas parecen no ser ya tan rentables y han dejado paso a estas actividades más lucrativas.
"Tenemos que olvidarnos de la idea de familia patriarcal que se tienen en occidente", asegura Riera para ayudarnos a entender el funcionamiento de las triadas chinas. "En oriente la interacción se realiza principalmente con el hermano mayor, éste cuida del menor que a su vez pagará un precio por sus atenciones. Partiendo de esa base hay gente que se encarga de cuidar a los más débiles".
De este modo, la mafia comienza su andadura en un tiempo inmemorial, antes de Cristo, con la idea de ayudarse unos a otros. Sin embargo, ese objetivo ha mutado: "aquellas sociedades secretas que en su origen luchaban por una China mejor han cambiado, ahora lo único que les interesa es el dinero. Tal y como dice Saviano en Gomorra: mi triada es el euro, el dólar y el yuan".
No obstante, hay algo que no ha cambiado en el entorno de este grupo criminal y es el "misticismo que la envuelve", asegura el periodista. "Tiene un regusto a todo eso que rodea su cultura, así a los líderes se les llama cabeza de dragón, de serpiente..."Otra característica que los expertos coinciden en señalar que una de las principales características del grupo criminal es su "opacidad". "Solamente extorsionan a su propia gente, es muy endogámica, es difícil encontrar casos en los que un chino esté extorsionando un comercio que no sea de los suyos", asegura Riera.
"Sólo los chinos pueden formar parte del grupo", afirma Araujo. "Eso les garantiza una cierta protección respecto a la policía y las autoridades, aunque me consta que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen ya muy desarrolladas las unidades para seguirles la pista a los chinos".
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BAT finds a partner in Asia’s most notorious criminal organization
Tobacco companies linked to criminal organizations in lucrative cigarette smuggling
By The International Consortium of Investigative Journalists
March 3, 2001, The Chinese consume almost one out of every three cigarettes manufactured worldwide, or 1.6 trillion out of about 5.2 trillion cigarettes consumed annually. And, according to industry figures, their consumption grows about 2 percent each year. It's no wonder, then, that in the early 1990s British American Tobacco considered China "key to BATCo's longterm success," according to an internal company document. With this in mind, the same document continued, "as long as free market sales remain dominant, alternative routes of distribution of unofficial imports need to be examined, evaluated, and, if appropriate, maximised."
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http://www.icij.org/node/460/bat-finds-partner-asias-most-notorious-criminal-organization
