Macrooperación in Barcelona uncovering a group of Chinese wholesalers  that defrauded 64 million in corporate tax and VAT between 2007 and 2011.

Los mayoristas estaban radicados en Barcelona, Sant Adrià del Besós y Badalona, desde donde vendían el 70% de sus productos sin declarar a los minoristas. Desde 2007 a 2011, la trama logró evadir 240 millones en ventas no declaradas.

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La Agencia Tributaria ha cerrado una macrooperación en la provincia de Barcelona destapando un grupo de mayoristas chinos que importaba artículos textiles y de regalo que defraudó 64 millones de euros en impuesto de sociedades e IVA entre los ejercicios de 2007 y 2011.

En rueda de prensa, el delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, Gonzalo García de Castro, ha explicado que hay implicadas 43 personas, la mayoría ciudadanos chinos, y han detectado la implicación de un asesor privado de aduanas: el grupo de empresas "urdió un minucioso sistema" que permitía declarar la mercancía por menos valor y por menos cantidad, consiguiendo un total de 240 millones en ventas no declaradas.

En total, han presentado 18 denuncias ante la Fiscalía Especial de Delitos Económicos por 133 delitos contra la Hacienda Pública a través de 23 empresas dedicadas al comercio al por mayor de artículos que se introducían en España fuera del circuito oficial.

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HAY IMPLICADAS 43 PERSONAS

Nueva operación contra mayoristas chinos que defraudaron 64 millones en Barcelona

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La Agencia Tributaria ha cerrado una macrooperación en la provincia de Barcelona destapando un grupo de 23 mayoristas chinos de importación de artículos textiles y de regalo que defraudó 64 millones de euros en impuesto de sociedades e IVA entre los ejercicios de 2007 y 2011. El delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, Gonzalo García de Castro, ha explicado en rueda de prensa que hay implicadas 43 personas, la mayoría ciudadanos chinos, y han detectado la implicación de un asesor privado de aduanas.

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El grupo de empresas "urdió un minucioso sistema" que permitía declarar la mercancía por menos valor y por menos cantidad, consiguiendo un total de 240 millones en ventas no declaradas.La Agencia Tributaria ha presentado 18 denuncias ante la Fiscalía Especial de Delitos Económicos por 133 delitos contra la Hacienda Pública a través de 23 empresas dedicadas al comercio al por mayor de artículos que se introducían en España mayoritariamente fuera del circuito oficial.

Según García de Castro, se trata de la operación más importante realizada en Cataluña contra empresas que defraudan a la Hacienda Pública, y han conseguido desmontar un "gravísimo incumplimiento tributario" cometido por ciudadanos chinos, ya que declaraban solo 30 de cada 100 euros de ventas.

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Sistema de fraude

El modus operandi de estas empresas empezaba con la importación de productos de origen asiático, principalmente ropa y regalos que luego se venden en las conocidas tiendas 'Todo a 100', declarados por un volumen y precio inferiores en la aduana gracias a facturas falsas emitidas por una sociedad china interpuesta. De un lado se defraudaban una buena parte de los aranceles de importación y se ocultaba parte de la mercancía, lo que permitía realizar ventas a minoristas fuera del circuito oficial, con lo que cerca de un 70% de las ventas mayoristas se canalizaba por el circuito B.

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Las 23 empresas no formaban un entramado pero compartían el esquema de funcionamiento y los porcentajes de ventas en el circuito B, y algunos de los responsables se conocían; además, los inspectores han comprobado que algunas empresas han tenido operaciones con las sociedades implicadas en la Operación Emperador, si bien "no consta relación" entre ambas actuaciones.

Los inspectores de la Agencia Tributaria iniciaron las investigaciones en octubre de 2011 y en la operación han participado 102 funcionarios, que obtuvieron una información indispensable de los registro de 20 naves y locales ubicados en Barcelona, y polígonos de Sant Adrià de Besòs y Badalona (Barcelona), donde se incautaron de abundante documentación y soportes informáticos.

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La Agencia Tributaria ha embargado preventivamente 84 inmuebles y 240 cuentas bancaria -una decisión cautelar que deberá ratificar el juez-, con lo que han conseguido "trabar el patrimonio" y asegurarse de que se recuperará una parte de lo defraudado -24 millones en impuesto de sociedades y 40 en IVA-. García de Castro ha destacado que, con la nueva ley antifraude en vigor hace dos meses, Hacienda ha podido anticiparse y embargar bienes y cuentas preventivamente --cuando antes debían tener la autorización judicial-- y reclamar no solo a las sociedades sino a las personas implicadas.

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Los 43 implicados, la mayoría de nacionalidad china, han empezado a ser imputados por petición de la Fiscalía en las querellas presentadas, y la mayoría de ellos son administradores de las empresas mayoristas. Pese a que tenían un tren de vida "de apariencia discreta", el delegado ha puntualizado que sus actividades eran muy lucrativas, y que esperan obtener de las 240 cuentas embargadas unas cifras muy significativas.

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Nueva operación contra mayoristas chinos que defraudaron 64 ...

www.elconfidencial.com/.../nueva-operacion-contra-mayoristas-chin...

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http://www.abc.es/el-sacapuntas/miercoles-17-de-octubre/

España: la mafia china blanqueó entre 800 y 1,200 millones de ...

cinabrio.over-blog.es/article-espana-la-mafia-china-blanqueo-entre-8...

18/10/2012 –

Una delegación enviada por el Gobierno chino viajó a Madrid y se reunió con responsables de los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores para tratar de calmar la situación tras la ‘operación Emperador’, en la que se desarticuló una trama de desvío de capitales y evasión fiscal. El presunto líder de la mafia china desarticulada en la operación , ha salido ayer de la prisión de Villena (Alicante) después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu haya ordenado su excarcelación por un error judicial. 26 DIC 2012

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NUESTRO PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL ... ES TODA UNA CAJITA DE SORPRESAS ...

La cada vez más notoria presencia de China en África está generando un debate abierto fundamentado las características específicas de la actuación china en el continente africano (Holslag, 2007; Braud, 2005). Hay quienes consideran que el gigante asiático es una versión neocolonial de un explotador ávido de recursos naturales que incluso ha sido tildado de imperialista (Marks, 2006; Niquet, 2007; Melber, 2007, Rocha, 2008).  No pocas voces alertan de la falta de ética de la intervención económica de China, pragmática en extremo, a quien no le importa tomar tratos con regímenes considerados corruptos o nada escrupulosos con los derechos humanos en las estancias internacionales o producir daños medio ambientales (Manji & Marks, 2007; Qinglian, 2008; Taylor, 2008). Algunos, ya alertan de las posibles consecuencias a medio y largo plazo de la dependencia de las exportaciones al gigante asiático para algunos países africanos, pudiendo provocar el fenómeno económico conocido como "enfermedad holandesa" o “dutch disease” (Rocha, 2008). Martín Checa-Artasu (*)

Centro de estudios en geografía humana - Colegio de Michoacán

Las estadísticas indican que al 2008 el comercio entre China y África cuadruplicó el nivel existente una década antes, al alcanzar a US$ 107,000 millones. Así, superó la cifra de US$ 104,000 millones que corresponde al intercambio EEUU-África.

Las economías más poderosas de Occidente consideraron esto como un indeseado efecto secundario del crecimiento comercial chino ya que Angola, Sudan y Nigeria ya se habían transformado en fuentes estratégicas de abastecimiento de petróleo a China. Y a naciones como Guinea Ecuatorial o Uganda, esta potencia asiática les ha transferido parte importante de sus empresas estatales transnacionales, ganando gran apoyo político.

Con el propósito de neutralizar los efectos de este escenario, el 2009, Barack Obama pronunció en Ghana su primer discurso dirigido a África y la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, ejecutó una muy bien publicitada gira que incluyó Angola, Congo, Nigeria, África del Sur, Liberia, Kenia y Cabo Verde. El mensaje era el mismo: fortalecer la democracia y el "buen gobierno".

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